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16
Ago
2017
Policiales |

INVESTIGAN POR ASOCIACIÓN ILÍCITA A LOS DIRECTIVOS DE LA MUTUAL CAYFA DEL 2008

El default de la financiera habría sido de unos 100 millones de pesos. 

 

Una de las más grandes estafas ocurridas en los últimos años en la provincia de Córdoba sigue dando sus pasos en los ámbitos de Tribunales, donde todavía no encuentra resolución, pese a los nueve años transcurridos desde que estalló el escándalo.

Se trata del proceso que tiene en su centro a la mutual Cayfa, perteneciente al Club Atlético y Filodramático de la localidad de Alicia, ubicada en el este provincial, a unos 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

En 2008, cuando la mutual admitió que le era imposible devolver el dinero que habían depositado numerosos particulares y empresas, se estimó que la suma implicada estaba entre 60 millones y 80 millones de pesos.

Plata negra

 

Este episodio provocó una fuerte conmoción en toda la zona. La mutual había aspirado dinero en otras seis localidades de la misma región agrícola, donde tenía sucursales: Las Varillas, Pozo del Molle, Sacanta, Las Varas, Calchín y Luque.

 

Ahora, mientras el caso ha sido unificado en la Justicia federal y se lo investiga como un episodio de asociación ilícita, ya se habla de que el perjuicio final habría alcanzado los 100 millones de pesos.

Por este caso, están imputados los directivos de la mutual y también funcionarios nacionales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

Ese organismo nacional dependía del Ministerio de Desarrollo Social encabezado por la actual gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner. Inaes debió haber controlado a Cayfa y evitado la estafa, pero no lo hizo. Fue una conducta que repitió en otros numerosos casos de financieras que funcionaban en mutuales y cooperativas, como se fue comprobando después.

El presidente de la mutual, Roberto Mossano, se encuentra prófugo, según dijo a este diario Rosendo Montero, uno de los abogados que representa los intereses de un importante grupo de ahorristas estafados.

Más de una docena de personas, especialmente el resto de los directivos de la mutual, fueron detenidas en su momento como parte de la investigación, aunque ya se encuentran en libertad.

Siempre se sospechó que gran parte de los fondos que recibió la mutual, que ofrecía tasas de interés superiores a las del sistema bancario, era dinero en negro que productores agropecuarios y otros ahorristas colocaban en la mutual para mantenerlo fuera de la vista de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y del Banco Central.

Esto fue confirmado por el entonces titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, quien abrió una investigación por lavado de dinero.

Entramado delictivo

Además, la Afip debió emitir nueva normativa nacional para luchar contra estas financieras que, insólitamente, habían florecido dentro de mutuales, entidades que tienen otros propósitos sociales.

Desde el comienzo, las causas judiciales abiertas por este tema investigaron la comisión de diversos tipos de delitos tales como lavado de activos de origen delictivo, defraudación por administración fraudulenta, evasión tributaria y vaciamiento de empresas.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba decidió unificar las investigaciones en el fuero federal. Actualmente, el caso está en la órbita del Tribunal federal de Bell Ville.

Los camaristas sostuvieron que toda la investigación constituye un solo entramado delictivo complejo, “cuyo análisis disperso no haría más que dificultar las tareas investigativas, demorar la instrucción y, en definitiva, impedir la averiguación de la verdad”.

Episodios como los de Cayfa perjudicaron internacionalmente al país, ya que durante largos años lo tuvieron en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), la máxima autoridad intergubernamental encargada de controlar las actividades de lavado de activos. Recién en 2014, Argentina salió de la “lista gris” del Gafi.

Un peligroso juego con dinero en negro

Mutual. Cayfa fue una mutual creada en 1994 en el seno del centenario Club Atlético y Filodramático de la localidad de Alicia. Tenía seis sucursales en otros pueblos.

Default. En 2008 anunció que no podía devolver los millones que le habían depositado miles de ahorristas particulares, empresas y hasta organismos del Estado. 

Deuda. Ha sido estimada en unos 100 millones de pesos. 

Lavado. Fue la primera mutual argentina investigada por lavado de dinero, por la Unidad de Información Financiera de la Nación.

Fuente: La Voz del Interior

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